کلاهبرداری به علاوه توکن (PLUS) – آناتومی یک پونزی

توکن Plus چیست?

“Plus Token” یک ارز رمزپایه بود طرح پونزی مبدل به یک برنامه سرمایه گذاری با بازده بالا. مدیران سیستم عامل این عملیات را در ژوئن سال 2019 تعطیل کردند. کلاهبرداران با برداشت بیش از 3 میلیارد دلار ارز رمزپایه (بیت کوین ، اتریوم و EOS) و ترک پیام “ببخشید که ما اجرا کردیم” این طرح را رها کردند. این منجر به یک شکار بین المللی برای مدیران سیستم عامل و سازندگان Plus Token. توکن Plus به دلیل کاهش قیمت بیت کوین در سال 2019 مقصر شناخته شده است زیرا وجوه سرقت شده از طریق فرابورس های بیت کوین به فروش می رسد.

PlusToken طرفداران عمده ای در کره و چین داشت – به ویژه در میان سرمایه گذاران که با ارزهای رمزپایه آشنا نیستند. توکن پلاس یک برنامه سرمایه گذاری با بازده بالا بود که پاداش گسترده ای را برای “سرمایه گذاری” به قربانیان بی خبر در چین و کره ارائه می داد. این طرح ماهانه 9 تا 18 درصد بازده سرمایه گذاری را ارائه می دهد – با سرمایه گذاری های بزرگتر که پاداش بیشتری می گیرند. این نوع مشابه سایر برنامه های سرمایه گذاری با بازده بالا مانند “اتصال Bitconnect”که در ژانویه 2018 سقوط کرد.

طرح Plus Token Ponzi چگونه کار کرد?

Plus Token یک طرح کلاسیک Ponzi است که قربانیان بی خبر را به وعده های سود بالا و سرمایه گذاری کم برای سرمایه گذاری مجذوب می کند. Plus Token با وانمود کردن که بودجه برای تولید محصولات مرتبط با ارزهای رمزپایه مانند کیف پول Plus Token و Exchange استفاده می شود ، توهم تجارت پایدار را حفظ کرد. با این حال ، بازده با تقسیم سرمایه گذاری های اخیر برای پرداخت اعضای قدیمی تر ایجاد می شود. توهم یک تجارت پایدار همان چیزی است که این را به عنوان یک طرح Ponzi طبقه بندی می کند ، زیرا قربانیان در واقع معتقدند که آنها در یک سرمایه گذاری سرمایه گذاری می کنند که بازده بالایی دارد.

Plus Token همچنین یک عنصر ارجاع قوی داشت که به هر عضوی که دوستان و خانواده خود را به این طرح ارجاع می داد پاداش زیادی می داد. سرمایه گذاران با توجه به میزان سرمایه گذاری و تعداد مراجعه دیگری که می توانند انجام دهند ، به 4 طبقه تقسیم شدند. این بدان معناست که هرچه عضو بیشتری ارجاع داده شود ، بازدهی نمایی بالاتری دارد. اعضا شروع به ارجاع به دوستان و خانواده خود کردند تا در مبالغ زیادی از ارزهای رمزپایه از جمله بیت کوین ، اتریوم ، EOS و Litecoin سرمایه گذاری کنند.

چگونه این همه محبوب شد?

Plus Token در کنفرانس ها و گردهمایی ها برای تبلیغ این توکن بسیار اعتماد کرد. فیلم زیر در یک گردهمایی توکن Plus گرفته شده است.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– متیو گراهام (mattysino @) 16 آگوست 2019

پرداختها در تاریخ 30 ژوئن 2019 متوقف شد

علائم اولیه مشکلات در ماه ژوئن سال 2019 شروع به ظهور کرد زیرا کاربران شروع به گزارش تأخیر در برداشت وجوه کردند. برخی در سایت رسانه های اجتماعی چینی “Weibo” شکایت کردند و اظهار داشتند که با وجود نوشتن 35 ساعت پس از ارسال درخواست برداشت ، قادر به دریافت وجه نیستند (منبع Blocktempo).

در ابتدا ، توکن پلاس “بالاتر بودن هزینه کارگران معدن” را به دلیل تأخیرهای برداشت ، مقصر دانست. آنها ادعا کردند که معاملات ارسالی با 1 بایت / بایت منجر به تأخیر طولانی در بلاک چین بیت کوین می شود. بعلاوه طرفداران رمز به عنوان پیروان خود مشتاقانه “ایمان” به سیستم و نادیده گرفتن “اطلاعات نادرست” را دارند.


این فقط ناراحت کننده است pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (boxmining) 16 آگوست 2019 رهبران حلقه تلاش کردند تا جامعه را متقاعد کنند که Plus Token باز خواهد گشت.

کلاهبرداران: “ببخشید ما اجرا کردیم”

با شروع جابجایی وجوه ، در یکی از معاملات یادداشت “متأسفیم ، ما اجرا کردیم” به عنوان نظر در مورد معامله بود. این واقعاً نیازی به توضیح ندارد – سازمان دهندگان کلاهبرداری استراتژی خروج خود را آغاز کرده و از کشور گریخته اند.

109 عضو کلاهبرداری Plus Token دستگیر شده اند

گزارش از رسانه خبری چین CLS در تاریخ 30 ژوئیه 2020 گزارش داد که 109 نفر در ارتباط با طرح PlusToken توسط وزارت امنیت عمومی دستگیر شده اند. این شامل همه 27 مظنون اصلی است که تصور می شود مسئول کلاهبرداری هستند و 82 عضو اصلی دیگر نیز هستند.

آیا Plus Plus هنوز کاربران را کلاهبرداری می کند?

در تاریخ 29 آوریل 2020 ، تصاویری از برنامه PlusToken در اخطارهای احتمالی اعلام شده مبنی بر اینکه نسخه 3.0 بتا برنامه اکنون آنلاین است ، در رسانه های اجتماعی چین پخش می شود. متعاقباً ، در تاریخ 4 مه 2020 ، اخطار دیگری توسط تیم PlusToken صادر شد كه می گوید نسخه 3.0 بتا تحت همگام سازی سازگاری قرار می گیرد و تمام عملکردهای معامله را متوقف می کند. در این اعلان علاوه بر این ، به محض فعال شدن این نسخه ، برخی از کاربران واجد شرایط جایزه دریافت می کنند. با این حال ، به نظر می رسد بیشتر شبیه تلاش سران PlusToken برای جبران کسانی است که سرمایه گذاری کرده اند با امید دادن به آنها برای بازگشت پروژه.

عکسهای صفحه برنامه PlusTokenعکسهای صفحه برنامه PlusToken

نکته کوه یخ

PlusToken را می توان نوک کوه یخ دانست زیرا بسیاری از طرح ها و کلاهبرداری های رمزنگاری شده Ponzi بسیار مشابه دیگر وجود دارد. اینها شامل Cloud Token ، S Block و سایر نشانه های استخراج ابر است. در پایان روز ، نشانه هایی که بدون داشتن یک برنامه تجاری مشخص و قابل حسابرسی ، بازده بالا را “تضمین” می کنند ، باید پرچم های قرمز تولید کنند.

پولشویی سرقت شده در مبادلات

خوشبختانه تحقیقات برای ردیابی کیف پول های شناخته شده مرتبط با Plus Token در حال انجام است (8btc.com, doveywan, PeckShield) کار انجام شده توسط PeckShield وجهی را نشان می دهد که از کیف پول های بزرگ (5000 پوند + بیت کوین) به کیف پول های کوچکتر و در نهایت به مبادلات ارزهای رمزپایه منتقل می شوند. به دلیل جابجایی مبالغ زیادی از ارزهای رمزپایه و فروش فعال آنها – Plus Token در آن نقش داشت کاهش قیمت بیت کوین.

نقشه ای که نشان می دهد وجوه توکن Plus به طور صرافی در صرافی ها شسته می شوندنقشه ای که نشان می دهد چگونه پول وام توکن در صرافی ها شسته می شود (اعتبار تصویر: Silkjaer)

مقادیر شناخته شده کلاهبرداری شده – مجموع BTC را از آدرس های شناسایی شده و ردیابی شده فهرست کنید. گزارشات در دست انتشار است که حداکثر 1 ~ از کل بیت کوین در کلاهبرداری نقش دارد. در حال حاضر کیف پول های بیشتری به این لیست اضافه می شوند.

  • 70000 BTC (700،840،000 USD)
  • 789511 ETH (142،111،980 دلار آمریکا)
  • 26299109 EOS (92،046،881 دلار آمریکا)

آدرسهای شناخته شده کیف پول بیت کوین (منبع 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676.86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749.66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

آدرسهای EOS شناخته شده Plus Token

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

آدرسهای شناخته شده Ethereum از Plus Token

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

فروش به علاوه توکن مسئول کاهش قیمت بیت کوین?

از اوایل آگوست 2019 ، گروه های معاملات ارز رمزنگاری چینی قبلاً فعالیت کرده اند در گردش کلاهبرداران در تلاشند تا بیت کوین بدآموز را دور بیندازند و قیمت ها را به سمت پایین بیاورند. و این دامپ قیمت در 15 آگوست 2019 متوقف شد ، به طور همزمان وقتی Binance به دلیل ارتقا سیستم برای تجارت معلق شد.

بحث در مورد فروش PlusTokenبحث در مورد فروش PlusToken (اعتبار: 8BTC)

در اواخر نوامبر 2019 ، هنگامی که کاربر توییتر Ergo گزارش داد که 187،000 BTC را از حدود 200،000 BTC منتسب به سرمایه گذاران PlusToken ردیابی کرده است ، این مسئله بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. در مورد این وجوه ، Ergo دریافت که آنها “دستخوش تغییر” شده اند (البته اگر چنین نباشد) و به تدریج به بورس های مختلف ارزهای رمزپایه و کارگزاران فرابورس ، در درجه اول Huobi ، برای فروش در بازار ارسال می شوند.

من طی چند روز گذشته شاهد بسیاری از نظرات FUD توییتر در مورد تسلیم معدنچیان بوده ام.

این فکر من را به فکر انداخت … آیا فروش کلاهبرداران PlusToken می تواند تأثیری غیرعادی بر این چرخه بازار داشته باشد? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo ∴Politically Chardd∴ (ErgoBTC) 21 نوامبر 2019 یافته های Ergo در مورد وجوه PlusToken

Ergo پیش بینی می کند که اگر همه وجوه “مختلط” از آگوست تا نوامبر 2019 به فروش برسد ، متوسط ​​فروش روزانه 1300 BTC خواهد بود. این می تواند مردم را به این فکر بیندازد که بر قیمت بیت کوین تأثیر دارد ، که از 9،981.41 دلار در اول آگوست 2019 به 7182،89 دلار در 4 دسامبر 2019 کاهش یافته است.

بر اساس برآورد Ergo از مبالغ فروخته شده روزانه ، فروش 58000 بقیه معاملات BTC یا حدود Plus Token برای 1.5 تا 2 ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

در یک الگوی آشکار ، کلاهبرداران PlusToken هنگامی که قیمت BTC دچار نوسان می شوند ، وجوه خود را جابجا می کنند. در 11 فوریه سال 2020 ، وقتی بیت کوین در حدود 9،800 دلار معامله شد ، تقریباً 12000 BTC (ارزش تقریبی 118 میلیون دلار آمریکا) از یکی از آدرس های مرتبط با وجوه Plus Token منتقل شد و در میان کیف پول های دیگر تقسیم شد ، این مورد وجود داشت..

در 7 مارس 2020 ، بیت کوین دوباره با بیش از 9000 دلار معامله شد. باز هم ، وجوه Plus Token از طریق خدمات اختلاط هدایت می شد. این بار ، کاربر توییتر ErgoBTC متوجه شد که درمجموع 13،000 BTC (ارزش تقریبی 210 میلیون دلار آمریکا) درگیر شده است. تحلیل گرانی مانند کوین اسونسون معتقدند کلاهبرداران “انتقاد شدید از بازار با سفارشات فروش”هر بار قیمت بیت کوین بالا می رفت تا بودجه را تخلیه کنید.

# BTC – این متوسط ​​فروش شما نیست. واضح است که یک نهنگ تخلیه می شود. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– کوین اسونسون (KevinSvenson_) 8 مارس 2020 آیا الگویی برای حرکت وجوه مرتبط با Plus Token وجود دارد؟?

طبق ErgoBTC ، حرکت وجوه به مبادلات از اواسط مارس تا اوایل مه 2020 کمی متوقف شد. از آن زمان حرکت به سمت مبادلات از سر گرفته شده و حدود 300-500 BTC در روز به صرافی ها منتقل می شود..

پوشش قبلی ما در اینجا موجود است. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo ∴Politically Chardd∴ (ErgoBTC) 24 ژوئن 2020

آخرین بودجه PlusToken به صرافی ها منتقل شد

در تاریخ 22 ژوئن 2020 ، هشدار Whale Alert کاربر توییتر دریافت که بیش از 26 میلیون EOS (به ارزش بیش از 67 میلیون دلار) از یک کیف پول مرتبط با PlusToken به یک کیف پول ناشناخته منتقل شده است ، و باعث شده تا معامله گران ارزهای رمزنگاری شده برای حرکت بالقوه نزولی برای EOS آماده باش باشند..

&# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ 26،316،339 # EOS (67،139،663 USD) از PlusToken به کیف پول ناشناخته منتقل شد

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– هشدار نهنگ (whale_alert) 22 ژوئن 2020

در واقع در 24 ژوئن 2020 شاهد افت چشمگیری در قیمت های EOS بودیم ، اگرچه نمی توان تأیید کرد که این امر به دلیل فروش وجوه PlusToken بوده است.

قیمت EOS از 22 تا 26 ژوئن 2020قیمت EOS از 22 تا 26 ژوئن 2020

فقط چند روز بعد در 24 ژوئن 2020 ، Whale Alert یک بخش بزرگ دیگر از بودجه PlusToken پیدا کرد ، این بار بیش از 789،000 ETH (به ارزش بیش از 187 میلیون دلار) از کیف پول PlusToken به آدرس جدید منتقل شده است ، و دوباره دوباره به آدرس ناشناخته دیگری.

&# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ &# 128680؛ 789،534 #Eth (187،847،558 USD) از PlusToken به کیف پول ناشناخته منتقل شده است

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– هشدار نهنگ (whale_alert) 24 ژوئن 2020

transfer این انتقال توسط # پلاس توکن

– هشدار نهنگ (whale_alert) 24 ژوئن 2020

این وجوه سپس به چندین آدرس ناشناخته با مقادیر مختلف تقسیم شد.

کاربر توییتر ErgoBTC ، که حرکت صندوق های PlusToken را دنبال کرده است ، مشاهده می کند که ETH که اخیراً منتقل شده است ، باقی مانده سکه های مخلوط PlusToken است که اکنون به مخلوط کن منتقل شده است. هدف از این کار این است که تاریخچه حرکت وجوه PlusToken را تیره و تار کند ، به طوری که آنها در هنگام فروش در بازار می توانند از پرچم گذاری توسط صرافی ها جلوگیری کنند..

با تمام هیجان ، به روز رسانی کوتاه در مورد BTC آنها تضمین می شود.

ما همچنین در مورد تمام سکه های مخلوط نشده 22 ~ در لیست تماشای خود مشاهده کرده ایم که در چند روز گذشته وارد مخلوط کن آنها شده اند. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo ∴Politically Chardd∴ (ErgoBTC) 24 ژوئن 2020

علاوه بر حرکات EOS و ETH ، هفته بسیار شلوغی برای PlusToken بوده است. تاکنون آنها بیش از 428 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده به آدرسهای جدید و مبادلات زیر منتقل کرده اند: Binance ، Huobi ، HBTC ، OKEx ، Gate.io و MXC Exchange.

این هفته موارد زیر # پلاس توکن بودجه در حال انتقال به مبادلات و آدرسهای جدید برای مخلوط کردن است:

– 22k BTC (203 میلیون دلار آمریکا)

– 789k ETH (183 میلیون دلار)

– 26 میلیون EOS (68 میلیون دلار)

– 20 میلیون XRP (4 میلیون دلار)

س bigال بزرگ: آیا بازارهای رمزنگاری می توانند این حجم را جذب کنند یا ما پایین تر هستیم?

– اسپنسر نون (spencernoon) 25 ژوئن 2020

آیا صرافی ها برای جلوگیری از کلاهبرداران کاری انجام می دهند?

کسانی که پشت پلوستوکن هستند برای استفاده از وجوه کلاهبرداری شده خود به صرافی های رمزنگاری اعتماد می کنند. مبادلات ارزهای رمزنگاری شده اقدامات مشتری شما را می شناسند (KYC) که باید فعالیتی از این دست را شناسایی و گزارش کند ، زیرا به طور واضح پولشویی است. با این حال فروش های گسترده قبلی PlusToken در Huobi و Okex برگزار شد, بنابراین نشان داد که اقدامات KYC و AML آنها در متوقف کردن آنها در آن حالت بی تأثیر بوده است.

از زمان فروش قبلی ، صرافی ها استانداردهای خود را افزایش داده اند. به عنوان مثال ، در واکنش به فروختن Huobi ستاره اطلس را راه اندازی کرد, یک ابزار تجزیه و تحلیل زنجیره ای برای شناسایی فعالیت های مشکل ساز مانند کلاهبرداری و پولشویی در بورس آنها. در همین حال ، تبادل نظیر به نظیر Paxful داشته است شریک شد با Chainalysis تا بتوان معاملات بورس را در زمان واقعی کنترل کرد.

در آخرین فروش ، قبلاً مشخص شده بود که بودجه قابل توجهی در حال مخلوط شدن و در Binance ، Huobi ، HBTC ، OKEx ، Gate.io و MXC Exchange است. هنوز چیزی اتفاق نیفتاده است ، اما بسیاری از معامله گران در حال تماشای سقوط بازار هستند یا خیر ، در حالی که این سوال را دارند که آیا صرافی های متأثر در مورد وجوهی که اکنون در دست آنها است ، اقدامی انجام می دهند یا خیر..

# پلوستون از اوایل سال 2019 عامل اصلی بازار بوده است.

تجزیه و تحلیل از ErgoBTC & دیگران ثابت می کند 165 هزار پوند BTC از PlusToken مخلوط شده است & فرستاده شده به Huobi & OKex از ماه اوت.

این هفته >200 میلی متر ETH / EOS / XRP منتقل شده است.HuobiGlobal و OKEx کاملا سکوت کرده اند.

چرا?

– تراویس کلینگ (Travis_Kling) 24 ژوئن 2020

شکست: پلیس چین 4.2 میلیارد دلار PlusToken را که به صندوق خزانه چین منتقل شد ، ضبط كرد

پرونده های دادگاه مردم میانه Yancheng نشان می دهد که مقامات 194،775 Bitcoin (BTC) ، 833،083 Ether (ETH) ، 1.4 میلیون Litecoin (LTC) ، 27.6m EOS ، 74،167 Dash ، 487m XRP ، 6bn Dogecoin (DOGE) ، 79،581 Bitcoin Cash را ضبط کرده اند. (BCH) و 213،724 Tether (USDT) از 7 نفری که در رابطه با این پرونده محکوم شده اند.

مجموع این ارزهای رمزپایه به ارزش 4.2 میلیارد دلار است!

پرونده های دادگاه همچنین حاکی از آن است که ارزهای رمزنگاری شده ضبط شده به خزانه داری ملی منتقل خواهد شد. این بدان دلیل است که در چین تجارت و معامله با ارزهای رمزپایه غیرقانونی است. بنابراین قربانیان هیچگونه حق قانونی برای استرداد دارایی های توقیف شده ندارند.

از این رو برخی از قربانیان شوخی کرده اند که سهواً به خزانه داری ملی کمک کرده اند.

ترجمه: “بی احتیاطی باعث شد من در خزانه ملت نیز سهیم باشم”.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@ BoxminingNews) 27 نوامبر 2020

به علاوه منابع و منابع Token

منابع چینی و پوشش خبری

تشکر ویژه از متیو گراهام برای تهیه فیلم ها و تحقیقات!

https://3kemao.com/archives/124864؟from=singlemessage&نصب شده = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html؟from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

آدرسهای کیف پول رمزنگاری

تحقیقات Chainnode: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

به علاوه آدرس کیف پول Token: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme- در حال حاضر- گفته- بیت کوین-توسط-صدها-دامپینگ-می شود

دستگیری / شکار انسان

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nactions-wanted-beijing-internet-scam-strested

به علاوه فروش توکن و همبستگی قیمت بیت کوین?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip- گویا نتیجه ای از فروش-بیت کوین-شاهزاده خانم-از-3-میلیارد-طرح-پانزی

یافته های کاربر توییتر Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496؟s=20

در تاریخ 4 دسامبر 2019 به روز شده است و شامل بخش جدید است – به علاوه فروش توکن علاوه بر قیمت مسئول Bitcoin?

برای تصحیح اشتباهات املایی و جزئیات بیشتر درباره نحوه عملکرد طرح Ponzi ، در تاریخ 18 دسامبر 2019 به روز شده است

در تاریخ 9 مارس 2020 در آخرین حرکات Plus Token در سال 2020 به روز شده است.

در 25 مه 2015 در آخرین پیگرد قانونی PlusToken و نسخه 3.0 بتا برنامه به روز شده است.

در تاریخ 25 ژوئن 2020 در مورد حرکات وجوه باقیمانده مخلوط PlusToken در هفته 21 ژوئن 2020 به روز شده است.

در تاریخ 2 ژوئیه 2020 در مورد آنچه صرافی ها در پاسخ انجام می دهند به روز شده است

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector